Основы Интернет - технологий.

Представители TRON, эмитента стейблкоина USDT Tether и аналитической компании Chainalysis объявили о создании Digital Crime Task Force (DCTF). Группа будет выявлять противоправную активность с использованием USDT в сети TRON, отслеживать связанные с преступлениями кошельки и помогать правоохранительным органам быстрее замораживать средства. О запуске инициативы сообщили 12 ноября. Новое партнерство появилось после запуска T3 Financial Crime Unit — аналогичного объединения компаний TRON и Tether с аналитической компанией TRM Labs. Главная задача DCTF — сократить время между обнаружением подозрительных переводов и блокировкой активов. Участники связывают необходимость ускорить работу в том числе с распространением мошеннических схем, использующих искусственный интеллект. В рамках сотрудничества специалисты Chainalysis предоставят инструменты для блокчейн-аналитики и расследования транзакций. В сети TRON проходят переводы USDT, а специалисты Tether как эмитента могут замораживать токены на выявленных адресах. Команды партнеров планируют находить связанные с преступлениями адреса и передавать сведения правоохранителям, чтобы останавливать движение средств до того, как злоумышленники успеют вывести их из-под контроля следствия. Обычно отслеживание похищенной криптовалюты требует анализа цепочки переводов через множество кошельков и бирж. Пока специалисты восстанавливают маршрут, преступники могут переместить активы дальше и обналичить их. DCTF должна ускорить переход от сбора информации к практическим мерам. Среди приоритетов названы инвестиционный и романтический скам, взломы бирж, финансирование терроризма и кражи, которые связывают с северокорейскими хакерами. На момент публикации участники не сообщали о конкретных случаях заморозки активов или завершенных делах новой группы. Предшественник DCTF, T3 Financial Crime Unit, был создан в сентябре 2024 года. В мае организаторы отчитались о заморозке незаконных активов на сумму более $450 млн в сотрудничестве с властями 23 юрисдикций. Расследования подразделения касались взломов бирж, финансирования терроризма, наркоторговли, похищений людей и других преступлений. Однако 4 ноября в Bloomberg сообщили, что объединение прекратило работу из-за медленного реагирования и проблем с координацией участников. По словам источников издания, T3 распустили в конце августа. Представитель Tether заявил, что в компании продолжат сотрудничать с TRM Labs в других проектах, включая сеть обмена информацией Beacon Network. В новой трехсторонней структуре место TRM Labs заняла Chainalysis. При этом у ее специалистов уже был опыт сотрудничества с Tether. Так, в мае 2024 года представители компаний объявили о сервисе мониторинга потенциально подозрительных операций с USDT. Одной из причин запуска DCTF стали результаты исследования Chainalysis об использовании ИИ преступниками. В отчете 2026 Crypto Crime Report аналитики Chainalysis оценили поступления от одной мошеннической операции, связанной с поставщиками инструментов ИИ, примерно в $3,2 млн за 2025 год. Для схем, у которых таких связей не выявили, этот показатель составлял $719 тыс. Таким образом, схемы первой категории приносили примерно в 4,5 раза больше средств. По той же оценке, объем поступлений в мошеннические схемы, в которых злоумышленники выдают себя за других лиц, вырос более чем на 1400% год к году. Мошенники могут представляться знакомыми жертвы, сотрудниками компаний, инвестиционными консультантами или чиновниками, чтобы убедить человека перевести криптовалюту. Глава Tether Паоло Ардоино заявил, что скорость атак с применением ИИ требует более оперативного ответа компаний и следователей. По его словам, в Tether уже заморозили свыше $7 млрд, связанных с противоправной деятельностью, и сотрудничают более чем с 360 правоохранительными ведомствами в 73 странах. В статье приведено несколько примеров таких действий. В сентябре в Tether заблокировали около $39,3 млн на десяти адресах Tron, связанных с площадкой Xinbi Guarantee. В июле в Tether заморозили USDT в 131 кошельке, связанном с ISIS-K, после включения адресов в американские санкционные списки. Специалисты Chainalysis участвовали в анализе их транзакций. После взлома Binance 29 октября в Tether, по собственному заявлению, в течение 30 минут после атаки заморозили более $1,5 млрд в USDT, связанных с хищением. В сообщении от 2 ноября в компании также указали, что около $1,2 млрд в USDT, связанных с мошенничеством и кражами, вернули владельцам или передали правоохранителям через перевыпуск токенов.